A Polícia Civil de Orleans, na manhã desta quinta-feira (16), deu cumprimento a mandado de prisão temporária de Diego Alam Sagaz, 30 anos.
Diego também foi preso preventivamente em Itapema, em uma abordagem da PRF, juntamente com outras pessoas, entre elas Paulo César Tomazelli, 33 anos; Maria Cláudia Barbosa Arruda, 34 anos, Elton Jacó Welte, 41 anos, conhecido por Afonso (preso em Rio do Sul por mandado de prisão da Vara de Organização Criminosa da Capital por inquérito da 5ª DP da Capital), Paulo César Adão Júnior, 33 anos, (foragido mandado de prisão da Vara de Organização Criminosa da Capital por inquérito da 5ª DP da Capital e com mandado de prisão temporária pela 2ª Vara da Comarca de Orleans), Cynthia Matias dos Santos Pereira, 30 anos, que seria conhecida por “Mari” (foragido mandado de prisão da Vara de Organização Criminosa da Capital por inquérito da 5ª DP da Capital), Izahir José Freitas de Jesus, 34 anos, conhecido por “Júnior”, (foragido mandado de prisão da Vara de Organização Criminosa da Capital por inquérito da 5ª DP da Capital), Raphael dos Santos Francelino, 31 anos, conhecido por Raphael ou França, (foragido mandado de prisão da Vara de Organização Criminosa da Capital por inquérito da 5ª DP da Capital) e Sidnei da Cunha, 50 anos, conhecido por Nei, que morreu por causas naturais no Presídio Regional de Jaraguá do Sul).
O golpe consistia na aquisição de empresas inativas, mas que possuíam CNPJ com datas de inscrição antigas, as quais possuíam laranjas com sócios administradores.
Na sequência, o grupo adquiria cheques, a empresa recebia em seu caixa, endossava e, posteriormente, esses cheques eram usados na negociação de máquinas, equipamentos e objetos.
Em vários casos, dependendo do valor do bem, antecipavam valores em dinheiro, para simular que se tratava de uma aquisição de boa-fé, sendo que nos últimos anos fizeram uso de duas empresas, que eram administradas por laranjas, que tinham conhecimento e recebiam vantagem para participaram dos golpes.
Uma dessas seria a Embrasul Empreendimentos Ltda, com sede em Balneário Camboriú, CNPJ nº 01.434.897/0001-24, e outra a Empreiteira Morais, com sede na cidade de São José.
Do golpe na cidade de Orleans
No dia 02 de outubro de 2018 uma empresa vendeu um trator de esteira, marca Komat’su D51 Ex-22, ano 2010, para a empresa Embrasul Empreendimentos, através do sócio administrador Paulo César Adão Júnior, mediante o pagamento de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie e mais 5 parcelas de R$ 39.542,95 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), sendo a primeira parcela para o dia 05 de novembro e as demais nos mesmos dias dos meses sucessivos, sendo que o pagamento do remanescente se daria através de 5 cheques. Todavia, os cheques pertenciam a pessoa sem condições financeiras e usuários de drogas, os quais teriam sido comprados pelo grupo.
Em razão do golpe (estelionato), a Polícia Civil de Orleans identificou parte dos membros do grupo, tendo a 5ª Delegacia de Polícia da Capital, coordenada pelo Delegado Athílio Filho, identificado outro parte do grupo, sendo que diversos dos membros acabaram por ter prisões preventivas decretadas pelo Juiz da Vara de Organizações Criminais da Capital, Dr. Elleston Lissando Canali, com parecer favorável do MPSC. Já em Orleans foram decretadas duas prisões temporárias de dois dos suspeitos, com parecer favorável do MP.
Serão interrogados Paulo César Tomazelli, 33 anos, Maria Cláudia Barbosa Arruda, 34 anos – esses dois em liberdade, e Elton Jacó Welte, 41 anos, preso em Rio do Sul. Os demais foragidos serão qualificados indiretamente. Após, serão realizadas novas diligências para encontrar a máquina e prender os demais suspeitos, sendo que o inquérito policial será concluído em breve.
Atuaram em conjunto, a Delegacia de Polícia de São João Batista – delegado Vinícius Brandão; DIC de Balneário Camboriú – delegado Vicente Soares; 5ª DP da Capital delegado Athílio Filho; e Delegacia de Polícia de Porto Belo – delegada Luana Backes; e o diretor da UPA de Itapema.
